证券代码：000026 证券简称：飞亚达A 公告编号：2008-021

　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2008年度非公开发行股票方案》等议案，其中部分议案需股东大会审议，因此，董事会提议召开公司2008年第二次临时股东大会。此次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，现就会议有关内容通知如下：

　　1．会议时间：

　　现场会议时间：2008年7月25日下午13：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2008年7月25日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年7月24日下午15：00至2008年7月25日下午15：00的任意时间。

　　2．现场会议地点：

　　深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室

　　3．会议表决方式：

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4．股权登记日：2008年7月18日（星期五）

　　5．会议出席对象

　　（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）2008年7月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东代理人。

　　二、会议审议事项

　　1．《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　2．《关于2008年度非公开发行股票方案的议案》；

　　（1）发行方式

　　（2）发行股票的种类和面值

　　（3）发行数量

　　（4）发行对象及认购方式

　　（5）定价基准日、发行价格

　　（6）锁定期安排

　　（7）上市地点

　　（8）募集资金数量和用途

　　（9）未分配利润的安排

　　（10）决议有效期限

　　3．《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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